Realización de Registros
A los sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Registro Único de Beneficiario final (RUBF).
Business Compliance Corp
Diseño y desarrollo de programas de cumplimiento a la medida de su negocio.
- Años de experiencia
- 20+
- del 27 de abril de 2015
- Ley No. 23
- Unidad de Análisis Financiero
- UAF
- Superintendencia de Sujetos no Financieros
- SSNF
- Registro Único de Beneficiario final
- RUBF
Sobre nosotros
Business Compliance Corp
Somos un grupo de profesionales que contamos con más de 20 años de experiencia brindando servicios relacionados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Ofrecemos servicios a sujetos obligados financieros y no financieros considerando lo establecido en la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, y demás regulaciones vigentes en materia de prevención.
Nuestros servicios de cumplimiento
Todos los serviciosInicio de la Cultura de Cumplimiento
Asesoramiento al OC sobre las estrategias que debe implementar.
Creación y Actualización de Manuales
Apoyo en la creación o actualización de Manuales de Políticas de Prevención.
Creación y actualización de Formularios de KYC
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD, para clientes, colaboradores y proveedores
Confección de Procesos y Procedimientos
Apoyar en la confección de los procesos y procedimientos de AML.
Diseño de Controles Aplicables
Apoyar en el diseño y creación de controles de AML.
Necesita asesoría o iniciar en la cultura de cumplimiento.
Podemos ayudarlo con lo que necesita.
Miembros del equipo
Nuestro equipo
Socia Directora
Karina Rumbo
Socia Directora
Marlene Rodríguez