Realización de Registros
A los sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Registro Único de Beneficiario final (RUBF).
Nuestros servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios de cumplimiento diseñados para ayudar a su empresa a operar de manera legal, ética y segura. Nuestra experiencia y compromiso con la excelencia en el cumplimiento regulatorio garantizan que su organización pueda navegar de manera efectiva a través de un entorno empresarial cada vez más complejo. Nuestros servicios de cumplimiento incluyen:
Evaluación y Asesoría
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD para clientes, colaboradores y proveedores.
Creación y Actualización de Manuales
Apoyar en la creación o actualización de Manuales de Políticas de Prevención.
Creación y actualización de Formularios de KYC
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD, para clientes, colaboradores y proveedores.
Confección de Procesos y Procedimientos
Apoyar en la confección de los procesos y procedimientos de AML.
Diseño de Controles Aplicables
Apoyar en el diseño y creación de controles de AML.
Asesoría en Respuestas a los Informes
Apoyar en la revisión de las respuestas a los informes de inspecciones del regulador, en materia de prevención.
Asesoría en la Confección y envío de Reportes a la UAF
Apoyar en la revisión y captación de información contenida en los reportes a la UAF.
Confección de Autocertificación de FATCA y CRS
Apoyar en la creación de la Autocertificación fiscal en base a su negocio.
Inicio de la Cultura de Cumplimiento
Asesorar al OC sobre las estrategias que debe implementar.
Capacitaciones y Talleres
Brindamos capacitaciones generales y/o específicas en materia de AML.
Confección de Matriz de Riesgo de Clientes
Apoyar en el análisis y confección de matriz de riesgo de clientes.
Seguimiento a los Servicios Ofrecidos
Apoyo continuo a los servicios contratados.