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Karina Rumbo Socia Directora

Socia Directora

Karina Rumbo

Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá, Posgrado en Alta Gerencia y Licenciatura en Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá. Actualmente cursando Maestría en Auditoría Forense.

Con certificación de especialista en prevención de lavado de dinero (CPAML) de FIBA (Florida International Bankers Association de los EE. UU.) y certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Con más de 20 años de experiencia en materia de PBC/FT/FPADM, desempeñando diferentes funciones de gestión y administración en el Área de Cumplimiento, de reconocidas instituciones financieras y no financieras en Panamá.

Marlene Rodríguez Socia Directora

Socia Directora

Marlene Rodríguez

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con vasta experiencia en el sector de la banca, específicamente en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales.

En el Sector No Financiero, ha colaborado con firmas de Abogados y Contadores.

Cuenta con diversos Diplomados en materia de Recursos Judiciales, SPA, Prevención de Blanqueo de Capitales, Análisis de la Ley 23 de 2015, Ley 129 de 2020, Ley 254 de 2021 y demás disposiciones legales vigentes en materia de Prevención para los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.

Forma parte de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) lo que refuerza a esta empresa de Cumplimiento en la actualización de la Norma Panameña y garantiza a nuestros clientes un servicio óptimo, eficaz y confiable.

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